安徽安德利百货股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

天津十一选五下载 www.7vwx.cn 编辑:admin 日期:2018-12-18 10:36:48 / 人气:

重要内容提示:
  ●本次会议是否有否决议案:无
  一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间:2018年12月17日
  (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
  ■
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事9人,出席8人,其中独立董事陈国欣因工作安排未能亲自出席本次会议;
  2、 公司在任监事3人,出席3人;
  3、 董事会秘书王成出席了会议;公司其他高管列席了本次会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  2、议案名称:《关于改聘会计师事务所的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
  ■
  (三)关于议案表决的有关情况说明
  议案1为特别决议事项,已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
  三、 律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
  律师:许航、徐志豪
  2、律师见证结论意见:
  本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
  四、 备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
  3、 本所要求的其他文件。
  安徽安德利百货股份有限公司

现在致电 0311-3226111 OR 查看更多联系方式 →

Top 回顶部
  • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-05-15
  • 碧桂园宣布进军农业,将投资袁隆平第三代杂交水稻推广研究 2019-05-15
  • 自投罗网!杀了野生动物还敢上网炫耀 2019-05-13
  • 苏宁418战报:全渠道增长156% 2019-05-13
  • 推进新时代中国特色社会主义云南新实践——访云南省委书记陈豪 2019-05-12
  • “为什么一直辛苦劳作的农民没有富起来?”,只有一个原因,很简单。就是因为他们遭遇了剥削! 2019-05-12
  • 谷歌因为这些原因,选择加纳建立其在非洲首个人工智能中心 2019-05-11
  • 大妈坐公交摔伤 合肥公交公司一审被判担全责 2019-05-11
  • 证监会查获一起跨境操纵股市案 涉案金额近33亿元 2019-05-10
  • 湿热天气毒蛇出没!蛇咋成了邪恶的化身? 2019-05-08
  • 你问对了,但没有说到点子上。我告诉你吧,最根本的问题是私有制。私有制不除,腐败问题就不会消灭。懂了吧,哈哈。 2019-05-04
  • 第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼举行 2019-05-02
  • 为他们点赞 高铁工人首为中国高铁发声“代言” 2019-05-02
  • 四川九寨沟发生特大泥石流 冲毁民房、省道205线被埋 2019-04-29
  • 来自十多个国家的外国使节在京品民俗、过端午 2019-04-18
  • 465| 91| 673| 58| 456| 666| 504| 478| 465| 312|